Hervas utilizó un «alias» para esconder su tesoro

El paraíso fiscal que estaría relacionado con el candidato presidencial Xavier Hervas nació en 2004 y adquirió acciones del Grupo Nova de Ecuador en 2005.

Investigación.-  Le defensa legal del candidato a la Presidencia de la República, Xavier Hervas, negó la relación entre su cliente y Agrigroup Corporation S.A, empresa domiciliada en Panamá.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado luz verde a la candidatura presidencial del Movimiento RETO, encabezada por Marcelo Xavier Hervas Mora, exportador y empresario ecuatoriano. Sin embargo, ¿es real que Hervas utilizó un alias para constituir su guarida fiscal?

El ex candidato naranja asegura que el poder notariado puesto a la luz pública por este medio de comunicación es falso, y que el nombre que figura en dicha compañía sería un homónimo: Xavier Hervas Mora Bowen.

Este argumento fue denunciado por el candidato a la vicepresidencia del correísmo, Andrés Arauz. Un documento publicado en su cuenta de Twitter demuestra que la empresa panameña Agrigroup Corporation figuraba como accionista de Savreh, una de las compañías de Hervas.

Don Xavier Hervas o alias «Mora Bowen»

En la práctica, dos compañías ecuatorianas se relacionan de manera estrecha y directa con la empresa panameña de Hervas: Nova Alimentos Alimennovasa S.A y Savreh S.A.  Ambas son propiedad del candidato a la Presidencia de la República.

Este periodista tuvo acceso a la escritura de constitución de Nova Alimentos Alimennovasa S.A, entidad que fue creada el 5 de junio de 1998 por los ciudadanos José Portilla y Xavier Hervas Mora Bowen. Lo llamativo es que el nombre de Marcelo Xavier Hervas Mora no aparece por ningún lado.

Excepto uno: en la cédula de identidad fotocopiada, firmada y notarizada por el Dr. Jaime Nolivos Maldonado. En ese tiempo, notario décimo segundo del cantón Quito, lugar donde Portilla y Hervas crearon la meteórica empresa exportadora.

De hecho, el notario da fe pública de que ambos ciudadanos comparecieron ante su notaría para “unir sus capitales, con el objeto de constituir una sociedad anónima denominada Nova Alimentos Alimennovasa Sociedad Anónima”, así lo señala dicho instrumento público.

Otra de las pistas llamativas es que en la imagen fotocopiada del documento no aparece el rostro de Hervas, pero los nombres, apellidos y número de cédula coinciden con el del candidato presidencial. ¿Se trata de una falsificación de identidad?

El candidato Hervas y Portilla invirtieron la cantidad de 1’250.000 sucres para la creación de la empresa. El paquete accionario de la compañía fue dividido en partes iguales y el depósito se realizó en el Banco Internacional. En este documento vuelve a aparecer el ciudadano Hervas Bowen, esta vez con otro apellido: Xavier Hervas Mora Bowen.

Consultamos con el candidato Hervas por tercera ocasión, pero desmintió su relación con Agrigroup Corporation. Él asegura que lo publicado por este periodista no corresponde a la verdad y no tiene ninguna empresa ni inversiones en paraísos fiscales.

Sin embargo, el poder general (https://www.hojaderutaecu.com/politica/12766/) de la compañía panameña Agrigroup Corporation S.A fue entregado al ciudadano ecuatoriano Xavier Hervas Mora Bowen el 9 de marzo de 2004, con la intención de que controle, represente y utilice sus cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.

Es decir que Hervas no solo tendría relación directa con un paraíso fiscal, sino que sería el único apoderado de la empresa de papel y el encargado de administrar sus utilidades, bienes y representar jurídicamente a la compañía panameña.

Más pruebas del cacho viejo

Otro de los elementos que reafirma la relación directa entre la guarida fiscal y las empresas ecuatorianas del candidato Hervas es la ruta del paquete accionario.

El 14 de septiembre de 2005, un familiar de Xavier Hervas, Ramiro Antonio Hervas Silva, aparentemente su tío, vende la totalidad de sus acciones a la compañía panameña Agrigroup Corporation y lo cataloga como inversión extranjera.

Posteriormente y mediante un juego de transferencias accionarias la compañía panameña traslada una parte del paquete accionario a la madre de Hervas, Luz Blanca Mora Estrada, el 15 de diciembre de 2008.

De igual forma, la ex esposa de Hervas, María Melendez también compra la otra mitad del paquete accionario de Agrigroup Corporation. Ésta, finalmente, le cede sus acciones al candidato presidencial el 15 de abril de 2014.

La cláusula 6 del poder notariado en Panamá le da la facultad a Hervas para que represente a la compañía Agrigroup Corporation en cualquier sociedad mercantil de la que fuese accionista, socio y perciba utilidades tanto en Panamá como en el mundo entero.

El lector se preguntará si la firma de Xavier Hervas Mora Bowen sigue vigente. Pues sí, más viva que nunca.

En el último informe de 2022, la gerencia de Nova Alimentos Alimennovasa S.A detalla su balance financiero. En este documento que fue aprobado por la gerente general, Wilma Toscano y la contadora Verónica Toapanta se vuelve a ratificar el nombre de Xavier Hervas Mora Bowen, como propietario y fundador de la compañía ecuatoriana, el mismo que también es apoderado de la empresa panameña.

Varias preguntas nos asaltan: ¿las compañías de Hervas declararon utilidades y las distribuyeron con sus trabajadores?, ¿A cuánto asciende el patrimonio y los gastos de Nova Alimentos Alimennovasa?, ¿Por qué pagó un impuesto a la renta tan bajo en los últimos años?

Si quieres conocer los detalles de la gestión empresarial de Hervas, no te pierdas nuestra próxima entrega.